Hệ thống tiền ảo Liberty Reserve bị đánh sập vì nghi ngờ rửa tiền

 

Các thông tin về truy vấn tên miền cho thấy libertyreserve.com và tên miền của một số trang web giao dịch tiền tệ ảo khác đều bị trỏ về shadowserver.org, một tổ chức phi lợi nhuận đấu tranh chống tội phạm máy tính toàn cầu.

Theo The Tico Times và La Nacion, 2 tờ báo của Costa Rica, cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt Arthur Budovsky Belanchuk, 39 tuổi trong một cuộc điều tra rửa tiền kết hợp với nhà chức trách Mỹ và Costa Rica.

2 tờ báo cũng dẫn lời ủy viên công tố Jose Pablo Gonzalez cho biết, Budovsky, công dân Costa Rica gốc Ukraina, đã bị điều tra từ năm 2011 do sử dụng Liberty Reserve (thường gọi: LR) để rửa tiền. Các cuộc điều tra tại địa phương được tiến hành theo yêu cầu từ nhà chức trách tại New York. Tờ Tico Times cho biết thêm, nhà của Budovsky đã bị khám xét. Công việc kinh doanh của Budovsky tại Costa Rica được hỗ trợ tài chính bằng tiền từ các trang web khiêu dâm trẻ em và vận chuyển ma túy.

Liberty Reserve là cổng thanh toán điện tử cho phép khách hàng mở tài khoản chỉ với một địa chỉ email hợp lệ và không lưu giữ bất cứ thông tin gì từ người dùng. Chính đặc tính này khiến Liberty Reserve thu hút được một lượng lớn người sử dụng, đặc biệt là trong lĩnh vực tội phạm mạng. Việc đóng cửa Liberty Reserve đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều người do họ không thể truy cập được lượng tiền đang lưu giữ trong các tài khoản. Một hacker có nickname off-sho.re cho biết anh ta đã mất 25.000 USD trong tài khoản Liberty Reserve đồng thời nhận định đây là thiệt hại lớn nhất trong lịch sử tiền ảo từ trước đến nay.

Theo Pandora