Vụ án Mr Pips: Công an TPHCM cảnh báo thủ đoạn cũ vẫn khiến nhiều người bị lừa đến hàng nghìn tỷ đồng

Công an TP Hà Nội vừa triệt phá một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do Tiktoker Phó Đức Nam (Mr Pips, SN 1994) và đồng bọn cầm đầu, thu giữ tổng tài sản lên đến 5.200 tỷ đồng. Các đối tượng đã sử dụng chiêu trò dụ dỗ khách hàng tham gia vào các giao dịch ngoại hối qua các công ty "ma" và chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn nạn nhân.

Tài sản thu giữ cụ thể có: 316 tỷ tiền trong tài khoản, trái phiếu trị giá 9 tỷ đồng, sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ; 69 tỷ đồng. Ngoài ra còn có 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối, 31 siêu xe, 7 xe mô tô hạng sang, 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng tổng trị giá khoảng 300 tỷ đồng, 84 trang sức các loại bằng vàng, khảm kim cương. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng phong tỏa giao dịch đối với 125 bất động sản.

Theo đó, ngày 12/12, Công an quận Tân Phú (TP.HCM) vừa phát đi thông tin khuyến cáo người dân không nên tin lời mời đầu tư lợi nhuận khủng. Cơ quan công an nhận định, đây là một lời cảnh tỉnh về những mối nguy hiểm khi tham gia các hoạt động đầu tư trực tuyến.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, từ năm 2019, các đối tượng đã cung cấp thông tin sai sự thật liên quan đến các sàn đầu tư chứng khoán. Ban đầu, nhóm đối tượng dùng các thủ đoạn để dụ dỗ khách hàng giao dịch nhiều lần với số tiền thấp, có lãi và rút tiền được, sau đó thúc đẩy nâng vốn giao dịch. Khi khách hàng không còn khả năng về tài chính các đối tượng can thiệp vào hệ thống để chiếm đoạt số tiền mà khách đã chuyển.

Để bảo vệ tài sản của mình, Công an quận Tân Phú khuyến cáo người dân cẩn thận khi nhận lời mời đầu tư lợi nhuận cao, đều có dấu hiệu của các vụ lừa đảo.

Cụ thể, các đối tượng lừa đảo thường cam kết đầu tư lợi nhuận khủng trong thời gian ngắn mà không có bất kỳ cơ sở nào chứng minh tính khả thi của các khoản đầu tư. Người dân cần tỉnh táo và nhớ rằng không có khoản đầu tư nào là không có rủi ro, đặc biệt là khi lợi nhuận quá hấp dẫn.

Bên cạnh đó, công an quận Tân Phú cho biết các sàn giao dịch lừa đảo thường không có giấy phép hoạt động rõ ràng, lợi nhuận hứa hẹn quá cao, yêu cầu nạp tiền liên tục. Một khi người dân đã thua lỗ, các đối tượng lừa đảo sẽ tiếp tục thuyết phục bạn nạp thêm tiền để "gỡ gạc", qua đó mất thêm nhiều tài sản.

Do đó, công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không tin vào các lời mời đầu tư có lợi nhuận khủng từ các sàn giao dịch không rõ nguồn gốc, không chia sẻ thông tin tài chính, thông tin cá nhân với bất kỳ ai. Trường hợp bạn hoặc người thân có tham gia vào các sàn giao dịch này và gặp phải dấu hiệu lừa đảo, đề nghị đến cơ quan công an để được hỗ trợ.