Hơn 1 tỷ USD bị rút khỏi Binance trong 24 giờ

Tờ CNBC đưa tin, theo dữ liệu từ công ty phân tích blockchain Nansen, dòng tiền bị rút khỏi Binance đã lên tới hơn 1 tỷ USD trong 24 giờ qua, không bao gồm Bitcoin. Đáng nói, điều này xảy ra sau khi người sáng lập và Giám đốc điều hành Changpeng Zhao từ chức và nhận tội hôm thứ ba trong một thỏa thuận với Bộ Tư pháp Mỹ.

Dòng tiền chảy ra rất đáng kể và gần giống với những gì đã xảy ra trước đây khi sàn giao dịch và người sáng lập sàn giao dịch này bị SEC buộc tội 13 vi phạm chứng khoán.

Token BNB của Binance cũng giảm hơn 8% trong 24 giờ qua. Theo Nansen, Binance nắm giữ số token BNB trị giá khoảng 2,8 tỷ USD. Binance vẫn là sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới trên toàn cầu, xử lý khối lượng giao dịch hàng tỷ USD mỗi năm.

Binance đã đồng ý trả 4,3 tỷ USD tiền phạt cho chính phủ Mỹ. Các thỏa thuận nhận tội kết thúc cuộc điều tra kéo dài nhiều năm về sàn giao dịch tiền số này.

Theo Nansen, lượng tài sản trị giá hơn 65 tỷ USD vẫn còn trên nền tảng này, có nghĩa là Binance có đủ khả năng để chống lại làn sóng các nhà đầu tư đột ngột rời bỏ nền tảng. Và mặc dù số tiền rút ngày càng tăng nhưng vẫn chưa có một đợt “rút tiền ồ ạt” khỏi sàn giao dịch.

Grzegorz Drozdz, nhà phân tích thị trường tại công ty đầu tư Conotoxia Ltd cho biết: “Sau cú sốc nhất thời về thỏa thuận với thông báo này, không có tác động đáng kể nào đến hầu hết tài sản”.

“Tiền số có vẻ bị ảnh hưởng nhiều nhất, mất hơn 9%, là token BNB của Binance. Trong số 100 loại tiền số hàng đầu, có tới 98 loại đã chứng kiến sự phục hồi đáng chú ý trong 24 giờ qua. Trong khi đó, Bitcoin đã giảm 4% trước khi phục hồi và duy trì ở mức giảm chỉ 1,3%”, ông nói.

Drozdz nói thêm rằng đây có thể là một điều tích cực cho ngành khi tranh chấp với các cơ quan quản lý đứng sau Binance và công ty đã cam kết tăng cường các biện pháp bảo mật.

Drozdz cho biết: “Điều này, kết hợp với khả năng sắp được phê duyệt một quỹ ETF có thể tác động tích cực đến thị trường tiền số trong dài hạn”.

Liệu Binance có thể tồn tại tốt trong giai đoạn này?

Đó là câu hỏi trị giá hàng tỷ USD mà gã khổng lồ tiền số phải đối mặt sau khi Zhao đồng ý với một thỏa thuận nhận tội và từ chức khỏi công ty.

Được thành lập bởi doanh nhân gốc Trung Quốc vào năm 2017, Binance đã từ một cái tên tương đối ít người biết đến trở thành một thế lực lớn trong lĩnh vực tiền số chỉ sau vài tuần.

Các chuyên gia mà CNBC đã trò chuyện cho biết rằng Binance có khả năng vượt qua thử thách bất chấp tình hình hỗn loạn. Họ trích dẫn quyết định của công ty trong việc tuân thủ quy trình DOJ và thực hiện chiến lược 3 năm để đảm bảo hoạt động của công ty tuân thủ cũng như số lượng tài sản nắm giữ trong quỹ dự trữ của công ty.

Yesha Yadav, giáo sư luật Milton R. Underwood và phó trưởng khoa tại Đại học Vanderbilt nói với CNBC qua email: “Số tiền 4 tỷ USD rõ ràng là rất lớn và sẽ gây ra tổn hại thực sự cho bảng cân đối kế toán của Binance”.

“Tuy nhiên, khoản tiền phạt này dường như không nhằm mục đích giáng một đòn chí mạng vào sàn giao dịch. Dựa trên vị trí thống trị của Binance trong hệ sinh thái tiền số trong nhiều năm, tài sản cá nhân của CZ ... và khối lượng giao dịch liên tục bất chấp sự sụt giảm về khối lượng giao dịch tiền số tổng thể cũng như thị phần của Binance so với các sàn khác, tôi không nghi ngờ về khả năng của Binance để thanh toán khoản tiền phạt này”.

Binance sẽ tiếp tục hoạt động nhưng với những quy tắc cơ bản mới. Công ty được yêu cầu duy trì và nâng cao chương trình tuân thủ của mình để đảm bảo hoạt động kinh doanh phù hợp với các tiêu chuẩn chống rửa tiền của Mỹ. Công ty được yêu cầu chỉ định một cơ quan giám sát tuân thủ độc lập.

Vụ kiện chống lại Binance, chưa được tiết lộ hôm thứ ba, cho thấy ba cáo buộc hình sự đã được đưa ra đối với sàn giao dịch, bao gồm tiến hành hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép, vi phạm Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế và gian lận.

Yadav của Vanderbilt cho biết dự trữ của Binance có thể sẽ bị giám sát chặt chẽ khi các nhà đầu tư đánh giá xem nên đi đâu sau khi CEO của công ty rời đi. Bà nói thêm, những nỗ lực của Binance nhằm tạo ra sự minh bạch về mặt chiến lược kể từ khi FTX sụp đổ đã “thất bại”.

Yadav giải thích: “Không còn nghi ngờ gì nữa, dự trữ của Binance sẽ được giám sát chặt chẽ trong những tháng và năm tới. Một câu hỏi lớn đặt ra cho Binance là cách họ vận hành, tình trạng quản trị nội bộ và quản lý rủi ro”.

“Đây là một đơn vị từ lâu đã nổi tiếng với sự mờ ám cũng như cơ cấu tổ chức vốn không thể xuyên thủng, sự phức tạp này đã khiến các cơ quan quản lý như CFTC phải điều tra về các mối liên kết tổ chức như những con đường khả thi để Binance tham gia vào các hoạt động vi phạm các quy định hiện hành”, Yadav nói.

Theo: CNBC