Ngày 28/5, Mỹ cho biết đang tiến hành điều tra vụ rửa tiền lớn nhất trong lịchsử thế giới do tổ chức giao dịch tiền ảo Liberty Reserve có trụ sở tại CostaRica tiến hành.
Theo thông tin từ văn phòng công tố viên Mỹ tại thành phố New York, hệthống chi trả trực tuyến Liberty Reserve bị cáo buộc tiến hành âm mưu rửa tiềnlớn có tổng trị giá lên tới 6 tỷ USD, đồng thời điều hành mạng lưới cung cấpdịch vụ chuyển tiền trái phép.
Các nguồn tin ban đầu cho biết Liberty Reserve đã tiến hành ít nhất 55triệu giao dịch chuyển tiền phi pháp cho hơn 1 triệu người.
Theo thông báo từ phía Mỹ, vụ điều tra này sẽ có sự tham gia của lực lượnghành pháp ở 17 quốc gia trên toàn thế giới, trở thành vụ điều tra rửa tiền lớnnhất trong lịch sử thế giới.
Liberty Reserve là ngân hàng trực tuyến có uy tín khá cao trong cộng đồngngười tiêu dùng online nhờ có hệ thống chi trả trực tuyến bảo mật tốt và an toànbậc nhất. Tuy nhiên, cũng vì những ưu điểm này mà Liberty Reserve hay được thếgiới ngầm sử dụng cho các mục đích rửa tiền./.
Theo TTXVN
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Vì sao các nữ phi hành gia phải uống thuốc tránh thai trước khi bước vào cuộc hành trình xa xôi trong không gian?
Việc các nữ phi hành gia sử dụng thuốc tránh thai trước khi thực hiện các nhiệm vụ không gian là một biện pháp nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và hiệu suất làm việc của họ. Mặc dù có một số hạn chế, nhưng đây vẫn là một giải pháp được nhiều người lựa chọn trong điều kiện hiện tại.
Bị Mỹ cấm vận đủ đường, nhà sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi vẫn hết lời khen ngợi: "Mỹ đã thiết lập một chuẩn mực trên toàn thế giới"
