Một “trader” bí ẩn đã kiếm được hơn 200 triệu USD trong hơn một tháng nhờ tiền ảo

Mới đây, một “trader” – người giao dịch trên thị trường tài chính, đã biến số vốn 55 triệu USD thành 283 triệu USD chỉ trong hơn một tháng. Không ai biết danh tính của người này ngoài số định danh ví ảo của anh ta. Dãy kí tự 0x00A651D43B6e209F5Ada45A35F92EFC0De3A5184 đã xuất hiện trên một Instagram bắt nguồn từ Indonesia trong đó chủ nhân tài khoản đã khoe về tỉ suất lợi nhuận lên tới 413% của mình nhờ vào ether, đồng tiền ảo của mạng lưới Ethereum.

“Tôi nhận được rất nhiều tin nhắn riêng hỏi về số ether mà tôi sở hữu. Một điều thú vị của Ethereum là tất cả các ví ảo trên thế giới đều minh bạch và ai cũng có thể xem được. Và đây là số dư ether trong tài khoản của tôi” – trích caption của bài đăng với hình ảnh các dàn máy đào tiền ảo đang hoạt động. Tuy nhiên, bức hình này có vẻ được lấy từ trên mạng.

Ẩn danh tính là một trong những tính năng quan trọng của thế giới tiền ảo. Giờ đây, khi tổng giá trị của các đồng tiền ảo bao gồm Bitcoin và ether đã đạt mức hơn 100 tỷ USD. Đây là con số tương đương với giá trị vốn hóa của người khổng lồ đồ ăn nhanh McDonald’s. Với mức giá trị quá lớn này, nhiều nhà lập pháp cho rằng giờ đã đến lúc các ID ví ảo này được đăng kí và thừa nhận một cách chính thức.

Tính bảo mật thông tin của tiền ảo

Từ những năm 2010, sự bảo mật của bitcoin đã bị Dead Pirate Roberts, tên thường gọi của trùm ma túy Ross Ulbricht, lợi dụng để rửa tiền cũng như giao dịch cái chết trắng. Tất nhiên, tên này đã bị kết án chung thân tại Trung tâm Phục hồi nhân phẩm Metropolitan tại New York.

Ví dụ nêu trên không có ý ám chỉ chủ nhân của chiếc ví với mã số 0x00A651D43B6e209F5Ada45A35F92EFC0De3A5184 hay những người sử dụng tiền ảo đang phạm pháp. Tuy nhiên, tính minh bạch sẽ càng bị đặt dấu hỏi lớn khi giá của đồng tiền này biến động ở biên độ cực lớn. Hồi đầu năm, 1 ether chỉ có giá 8 USD. Hơn nửa năm sau, nó đã đạt đỉnh 400 USD trước khi về mức ổn định khoảng 250 USD trong 2 tuần nay. Sự thiếu tính minh bạch này khiến Quốc hội Châu Âu đã phải ra một dự thảo luật về tiền ảo trong tháng Ba vừa qua.

“Độ tin cậy của các tiền tệ ảo sẽ không tăng lên nếu chúng được sử dụng vào các mục đích phạm tội. Trong trường hợp này, tính nặc danh sẽ trở thành trở ngại thay vì lợi thế của các đồng tiền ảo cũng như tính phổ biến của chúng trong tương lai” – trích dự thảo nói trên.

Bảo mật tài chính

“Một trong những tính năng quan trọng nhất là bạn không có nhân thân bị trói buộc với tài khoản. Tính bảo mật tài chính này là một tính chất tối quan trọng.” – theo nghiên cứu trưởng của công ty đầu tư Blockchain Capital, ông Spencer Bogart.

Ether là đồng tiền ảo phổ biến thứ 2 thế giới chỉ sau bitcoin, được sử dụng trên mạng lưới Ethereum để chạy các ứng dụng hoặc chương trình sử dụng blockchain – một bảng kê giao dịch là thứ có thể được chia sẻ. Nhờ đó, người ta có thể sử dụng những “hợp đồng thông minh” trong đó các điều khoản sẽ được tự động thực thi. Blockchain nói chung sẽ có tiềm năng để định hình lại việc kinh doanh cũng như thị trường tài chính bằng cách quyết toán ngay các giao dịch như chuyển tiền qua ngân hàng hoặc mua bán cổ phiếu.

JPMorgan Chase, BP, Microsoft hay ING là những tập đoàn đang đi đầu trong việc thử nghiệm blockchain. Tổng giá trị ether hiện hành trên thị trường lên tới 23 tỷ USD đồng nghĩa với việc đang có hàng tá các tài khoản có số dư lên tới hàng trăm triệu. Theo thống kê của Bloomberg, khá nhiều trong số đó được nắm giữ bởi các cá nhân. Không những thế, nhiều người thậm chí có thể đang nắm giữ nhiều ví ảo thay vì một.

Tỷ phú tiền ảo

Sự đi lên của tiền ảo, đặc biệt là ether đã giúp nhiều người sắp đạt đến mức tỷ phú nhờ loại tiền tệ mới này. Các cái tên có thể kể đến là Michael Novogratz, Joseph Lubin, nhà sáng lập của ConsenSys, một studio cày ether cũng như người sáng tạo ra Ethereum – anh Buterin.

Novogratz là một cựu nhân viên cao cấp tại tập đoàn đầu tư Fortress và Goldman Sachs vẫn còn một khoảng xa để đạt đến mức tỷ USD nhưng anh vẫn đang hết sức nỗ lực. Tháng trước, ông đã chia sẻ rằng 10% tài sản của mình đang được đầu tư vào tiền ảo. Con số này tương đương với mức khoảng 90 triệu USD tính theo giá trị tài sản của ông. Ông Novogratz hiện từ chối bình luận về những con số này.

Ngành công nghiệp tiền ảo giờ đã chạm mức 5 nghìn tỷ USD nhưng vẫn cần phát triển những nguyên lý cơ bản trong kinh doanh để có thể phù hợp với quy chuẩn của các nhà lập pháp để có thể được công nhận là nhận định của ông Novogratz vào hôm 27/6 vừa qua trong khuôn khổ một hội nghị công nghệ tài chính tại New York.

Trong khi đó, ông Lubin, cựu COO của Ethereum Switzerland GmbH, công ty phát triển ra Ethereum cũng có thể đang nắm giữ số lượng ether có giá trị lên tới hàng trăm triệu USD. Ông cũng từ chối đưa ra bình luận về tài sản hiện tại của mình. Ông chỉ chia sẻ trên Bloomberg Radio rằng “Thế giới đang hướng tới việc chuyển đổi từ những hệ thống analog sang những hệ thống kĩ thuật số để thực hiện giao dịch.”

Người sáng lập ra ether, anh Buterin đã chia sẻ về lượng ether mình đang nắm giữ có giá trị khoảng 117 USD trên Reddit.

Tương tự như bitcoin, ether cũng đang gặp phải thử thách phải vượt qua tiếng xấu do dính tới những vụ tấn công mạng hay những vấn đề trên các sàn giao dịch. Một trong số đó đã khiến giá của ether giảm 10% trước khi trở lại mức 300 USD.

“Sẽ có rất nhiều bài học đắt giá. Nhiều người cũng sẽ mất một khoản kha khá trước khi bắt đầu nhận được tiền.” – trưởng khoa phân tích tài chính và đầu tư của tập đoàn Aberdeen nhận định.

Tham khảo BloombergTechnology