Sàn FXTradingMarkets sập: Người mất trắng cả tỷ đồng, người bị dọa đánh, "tứ đại sư phụ" vẫn tiếp tục mị dân

Những ngày qua, thông tin sàn giao dịch FXTradingMarkets bất ngờ thông báo ngừng giao dịch đã khiến nhiều nhà đầu tư rơi vào hoảng loạn. Đây là sàn giao dịch từng được nhiều người nổi tiếng như Ngọc Trinh, Kiều Minh Tuấn, Nam Thư,… công khai PR hồi tháng 5/2021, khiến giá đồng FXT Token lập đỉnh ở mức 0,4255 USD/token.

Một trong những nơi mà nhóm cầm đầu FXTradingMarkets – Lion Group hoạt động mạnh mẽ nhất là tỉnh Nghệ An, đặc biệt ở huyện Thanh Chương và thành phố Vinh.

Trả lời phóng viên, một nhà đầu tư tên P.G tại Nghệ An cho biết anh đã "rót" 237 triệu đồng từ trước tết Nguyên đán 2021. Ra Tết, đồng FXT Token giảm giá, anh P.G mới chỉ rút ra được 15 triệu đồng. Nạn nhân này cho hay, đây là số tiền anh tích cóp từ việc làm ăn và có kế hoạch gửi tiết kiệm ngân hàng, nhưng sau đó do nghe lời dụ dỗ ngon ngọt mà tham gia.

"Khi đến gặp leader (trưởng nhóm - PV) của khu vực để rút lại tiền, họ bảo ‘em không giữ tiền của anh, anh muốn kiện thì kiện’", anh P.G kể. Tuy nhiên, anh vẫn cùng nhiều người khác tại Nghệ An làm đơn tố cáo, gửi đến cơ quan Công an của địa phương.

Trường hợp của anh P.G không phải thiểu số. Chị D.T – một nhà đầu tư khác trong "Hội những người không thanh khoản được FXT tại Nghệ An" nhớ lại:

"Họ đến mời chào mời tôi từ đầu mùa dịch năm ngoái. Họ bảo rằng mùa dịch không làm ăn gì được thì đầu tư cái này, không phải lừa đảo, trả đúng – đủ - đều hằng ngày. Ban đầu tôi được một người bạn giới thiệu nhưng không để ý vì nghĩ lừa đảo. Một thời gian lâu sau, tôi gặp lại người bạn ấy và lại nói về chuyện này, tôi lại được mời chào nên đã tham gia. Lúc đầu thì vào 1.000 USD, sau tăng lên thành 3.000 USD. Ra tết, do kêu nghèo kể khổ mãi nên leader cho tôi rút tiền ra".

Tuy nhiên, số người may mắn rút được tiền khỏi sàn FXTradingMarkets chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong khi có cả nghìn nhà đầu tư tại địa phương này bị mất tiền. Bà D.T cho biết thêm, bà và nhiều người đều chưa hề nghiên cứu gì về tiền ảo hay forex trước đó, vì Lion Group nói không có rủi ro nên mới tham gia.

"Mấy người cầm đầu như "tứ đại sư phụ" thường xuyên tổ chức hội nghị tại khách sạn, muốn tham gia thì phải mua vé giá 1,5 triệu/người. Họ bảo rằng thị trường forex trị giá 7.000 tỷ và sẽ lấy tiền của thế giới về cho Việt Nam, làm cho người Việt Nam giàu. Sau tết, toàn bộ đều không thanh khoản được nữa, sau khi đưa lên sàn thì giá cứ giảm dần, nói chung gần như mất trắng.

Nhiều người bán nhà, bán đất, cắm nhà cửa để đầu tư hàng tỷ đồng rồi nợ đầm đìa. Nhiều người muốn lên leader thì phải bỏ vào đó 20.000 USD, rồi chèo kéo, giới thiệu người khác cùng tham gia để nhận hoa hồng, càng nhiều thì cấp bậc càng cao. Có người thì giấu chồng con mà bí mật đầu tư vào, nên sau đó cũng ngại, không dám tố cáo".

Người phụ nữ này cũng tiết lộ thêm, một nhà đầu tư giấu mặt từng trả lời phỏng vấn trên VTV1, sau đó đã bị nhóm Lion Group hăm doạ. Còn theo Zing, bên cạnh những lời hứa, đội ngũ trưởng nhóm của FXTradingmarkets thường xuyên gửi tin nhắn đe dọa, khủng bố cho nhà đầu tư. Đặc biệt là khi người tham gia khiếu nại về khoản tiền không biết khi nào mới lấy lại của mình. Nhiều người bị dọa mất trắng tiền đã nạp thêm vào sàn này và không dám đề cập đến người đứng đầu khi ai hỏi.

4 người cầm đầu nhóm Lion Group.

Hiện tại, các nhà đầu tư tại Nghệ An đang gấp rút tập hợp đơn tố cáo, gửi đến cơ quan Công An tỉnh. Tuy nhiên, nhiều người không hy vọng lấy lại được tiền do các giao dịch không có hợp đồng gì mà chỉ nói miệng, nhắn tin, chuyển khoản là xong.

Đáng nói, "tứ đại sư phụ" cầm đầu nhóm Lion Team hay các trưởng nhóm tại Nghệ An vẫn đang nhởn nhơ và tiếp tục chiêu trò "mị" nhà đầu tư.

"Buổi zoom hôm qua, big leader giao lưu và trả lời tất cả các câu hỏi của nhà đầu tư. Big leader nói chúng ta phải tin tưởng vào sư phụ. Chiến lược của sư phụ đang đi đúng lộ trình, có chậm hơn một chút do có quá nhiều đối thủ muốn hạ gục Lion. FXT đang list trên sàn Binance và chúng ra cần chờ đợi", một trưởng nhóm dụ dỗ.

Hiện tại, website của FXTrading Markets đã bị khoá, giá trị đồng FXT Tokens về gần bằng 0.